中信国安:第三届董事会第六十一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

中信国安:第三届董事会第六十一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

中信广场国安:第三届董事会第六十一次举行或参加会议公报

文章法典:000839                         文章省略:中信广场国家安全公报号:2007-47

认股权证法典:031005                         权证省略:国安GAC1

公司债券法典:115002                         公司债券省略:国安债1

中信广场国安信息产业股份有限公司第三届董事会第六十一次举行或参加会议公报

公司任职于及其董事会均为隐名陈设保证人。、正确、整个,无假记载、给错误的劝告性的情况或伟大忽略。

中信广场国安信息产业股份有限公司第三届董事会第六十一次举行或参加会议预告于2007年12月21日以书面的方法向完整的董事收回,举行或参加会议于2007年12月28日在公司举行或参加律师的办公室聚集,举行或参加会议应占董事会的15。,董事会15名部件,举行或参加会议的聚集契合公司或企业规则。。举行或参加会议的董事们停止了议论。,谈论并采用了随球结果:

一、举行或参加会议以15票提议经过。、0票支持、董事会谈论了0次弃权。、监事和高级管理人员持股的必须穿戴的。

二、举行或参加会议以15票提议经过。、0票支持、0次弃权经过了公司的财务管理系统(复审)。

三、举行或参加会议以15票提议经过。、0票支持、0次弃权经过了公司内部审计建立。。

四、举行或参加会议以15票提议经过。、0票支持、0票弃权谈论并经过了发生着的为界分分店青海中信广场国安科学技术开采公司借用陈设保证人的运动。

为助长公司界分分店青海中信广场国安科学技术开采公司(以下省略”青海国安”)事情开展,一致公司声请在中国建设银行达到目标功能、两年银行借用保证人。

青海国安于2003加入不漏水,加入资本8亿元,加入地址是格尔木柴达木盆地西路16号。,公司持股,主营事情是钾、锂、硼、镁货物的开采、产量买卖,硫酸钾、硫酸钾镁肥、氯化钾的产量、买卖等。。到2006年12月31日底,青海国家安全审计总资产,净资产数以十亿计元,资产负债率;2006年度经审计的主营事情收入为亿元,净赚7,万元。

青海国安首要参加资源开采事情,正常的产量经营,有良好的偿债生产能力,董事会一致为其陈设保证人。。

亲密的公报日,公司保证人是界分隐名的保证人。,总薪水为57,084万元,公司最近的审计净资产的会计职业处置。本公司分店青海国安的资产负债率,且是你这么说的嘛!保证人薪水未超越公司最近的一期经审计净资产的10%,不属于《发生着的说明书股票上市的公司不相干的保证人行动的预告》中规则的需经隐名大会审批的不相干的保证人事项。

五、举行或参加会议谈论并经过了公司或企业收买的开动。。(详见相互关系买卖公报)

贿赂是相互关系的买卖。孤独董事慎重审察了公司或企业文献。,一致将收买视域使求助于董事会谈论。。

这次举行或参加会议的10位副主席(包孕李世琳)、孙雅射线、夏桂兰、罗宁、李雄、鄢钢、李建一、张健新、秦永忠、李恒法)完整使无效开票,5名非关系董事(整个为孤独董事)一致是你这么说的嘛!运动。孤独董事对关系买卖宣布孤独视域。,以为是你这么说的嘛!关系买卖依照PR。,相互关系董事已被法度避开。,董事会的合规性、合法。

本公报。

中信广场国安信息产业股份有限公司董事会

12月29日,七,二

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Message *
Name*
Email *